National -
Das neue Gesetz zur Bekämpfung der Nutzung von Maultier-Bankkonten durch Betrüger und Callcenter-Banden ist in Thailand offiziell in Kraft getreten.
Von nun an werden Personen, die daran beteiligt sind, Kriminellen den Erwerb von Bankkonten, elektronischen Karten, E-Wallets oder SIM-Karten zu erleichtern, mit einer dreijährigen Haftstrafe und einer Geldstrafe von bis zu 3 Baht oder beidem belegt, so das neue Gesetz.
Das Gesetz erlaubt Finanzinstituten, Unternehmern und Telekommunikationsanbietern außerdem, Informationen im Falle von mutmaßlichen kriminellen Aktivitäten auszutauschen. Darüber hinaus sind Banken befugt, schnell zu handeln und Bankkonten vorübergehend für sieben Tage zu sperren, wenn angenommen wird, dass sie mit verdächtigen Transaktionen wie Geldwäsche in Verbindung stehen.
Falls Opfer verdächtige Transaktionen Finanzinstituten und Unternehmen melden, sind diese verpflichtet, die Transaktionen sofort vorübergehend einzustellen und die Opfer aufzufordern, innerhalb von 72 Stunden Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Darüber hinaus müssen sie die Finanzinstitute oder Unternehmen, die die überwiesenen Gelder erhalten haben, benachrichtigen, um die Transaktionen einzufrieren.
Auch Personen, die dabei helfen, Bankkonten, elektronische Karten, E-Wallets, SIM-Karten zu erhalten oder für diese Dienste zu werben, können mit schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen konfrontiert werden, einschließlich einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren, einer Geldstrafe von 200,000 bis 500,000 Baht oder beidem.
Das neue Gesetz diene als Abschreckung, um betrügerische Aktivitäten zu verhindern und die Integrität von Finanzinstituten zu schützen, heißt es in einer offiziellen Mitteilung.
-=-=-=-=-=-=-=–=-=-=-=-=-=-=-=
Möchten Sie bei uns werben oder sich über die Förderung Ihres Unternehmens, Ihrer Veranstaltung, Wohltätigkeits- oder Sportveranstaltung erkundigen? Senden Sie uns eine E-Mail an Sales@ThePattayanews.com
