UPDATE: Die Polizei von Pattaya hält eine Pressekonferenz über die massive Büste des indischen Scam-Syndikats ab

Pattaya —

Fünf indische Telefonbetrüger und 15 thailändische Komplizen wurden gestern nach einem großen Betrugsaufbruch in ganz Thailand festgenommen. Die Verdächtigen haben laut Polizei 365 amerikanische Rentner um über drei Milliarden Baht betrogen.

Zuerst unsere bisherige Geschichte:

Ein Inder und seine thailändische Frau wurden heute von der Polizei von Pattaya in Gewahrsam genommen, weil sie angeblich mehrere amerikanische Opfer mit über drei Milliarden Baht betrogen haben.

Nun zu unserem Update:

Die vom Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB), Polizeikommandos und Beamten des Anti-Geldwäschebüros durchgeführten Razzien trafen 36 Gebäude in Chonburi, Rayong, Roi Et und Surat Thani und führten zur Festnahme von über 20 Telefonen Betrugsverdächtige.

Pol. General Torsak Sukwimol, stellvertretender nationaler Polizeichef, sagte heute, am 22. März, auf einer Pressekonferenz, dass die Verdächtigen hauptsächlich ältere amerikanische Bürger ins Visier genommen und 365 Menschen dazu verleitet hätten, ihnen drei Milliarden Baht zu überweisen.

Fünf indische Hauptverdächtige wurden festgenommen, darunter:

  1. Herr Tevanachu Nandakichor Cho, 42 Jahre alt
  2. Herr Autar Singh, 36 Jahre alt
  3. Herr Yogesh Kumar, 34 Jahre alt
  4. Herr Karun Kumar Gotchakpai, 40 Jahre alt
  5. Herr Keetan Triphuvandej Panchal, 53 Jahre alt

15 thailändische Komplizen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Die Royal Thai Police schließt sich mit dem US Federal Bureau of Investigation und dem US Secret Service zusammen, um nach 16 verbliebenen Flüchtlingen zu suchen.

Am Dienstag, dem 21. März, verhaftete die Polizei von Pattaya einen mutmaßlichen indischen Betrüger und beschlagnahmte bei ihm 162 Bankkontenbücher, 61 Smartphones, zwei Autos und eine Schusswaffe.

Laut General Torsak bildete eine Gruppe indischer und thailändischer Staatsangehöriger eine Callcenter-Bande, um Rentner in den Vereinigten Staaten zu betrügen. Die Gruppe erschlug Geld von den Opfern, indem sie behauptete, die Opfer seien in Rechtsfälle verwickelt gewesen, hätten sich als FBI-Beamte ausgegeben oder die Computer der Opfer gehackt. Zwischen 2020 und 2021 wurden 72,000 Fälle mit Schäden in Höhe von mehr als 3 Milliarden Baht gemeldet.

Die Opfer waren unterschiedliche Berufe, wie Ärzte, Universitätsprofessoren, Zahnärzte, Militärangehörige und Geschäftsinhaber, sagte General Torsak. Die meisten von ihnen wurden um ihre hart verdienten Lebensersparnisse betrogen.

Das Syndikat fungierte als Netzwerk mit unterschiedlichen Rollen, um die aus ihren kriminellen Aktivitäten erlangten Vermögenswerte zu bewegen und zu verstecken. Sie nutzten Thailand, Kambodscha, Singapur, Malaysia, Hongkong, die Vereinigten Arabischen Emirate, Peru und Polen als Quellen, um das betrogene Geld zu verstauen.

Nach der Untersuchung und dem Sammeln digitaler Beweise stellte die Polizei fest, dass mehr als 1 Milliarde Baht im Netzwerk der Betrügerbande im Umlauf waren. Es wurde auch festgestellt, dass Bankkonten von juristischen Personen innerhalb des Netzwerks sowie Goldgeschäfte, Restaurants und Unterhaltungsstätten in Chonburi zur Geldwäsche verwendet wurden.

Die Verdächtigen wurden mit verschiedenen Anklagen konfrontiert, darunter Geldwäsche, Beteiligung an grenzüberschreitender organisierter Kriminalität, Betrug und Import gefälschter Informationen in Computersysteme.

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Ziel Tanakorn
Der lokale Nachrichtenübersetzer bei The Pattaya News. Aim ist 24 Jahre alt und lebt derzeit in Bangkok. Er interessiert sich für englische Übersetzungen, Geschichtenerzählen und Unternehmertum und ist davon überzeugt, dass harte Arbeit ein unverzichtbarer Bestandteil jedes Erfolgs auf dieser Welt ist.