Zwei Chinesen wegen internationalen Hybridbetrugs nach Durchsuchungen von Luxusimmobilien in Prawet, Bangkok, verhaftet

BANGKOK (NNT) – Die Polizei hat zwei chinesische Verdächtige festgenommen, die angeblich an einem internationalen Investitionsbetrug beteiligt waren, der weltweit Schäden in Höhe von bis zu 10 Milliarden Baht verursacht hat. Die Festnahmen erfolgten nach einer Durchsuchung mehrerer Luxusimmobilien im Bangkoker Stadtteil Prawet.

Beamte der zuständigen Behörden führten die Operation „Trust No One“ durch, bei der 19 Orte in Bangkok durchsucht wurden. Die Suchseiten von besonderem Interesse waren Luxusimmobilien im Bezirk Prawet. Der Wert der Häuser lag zwischen 35 und 60 Millionen Baht. Bei den Durchsuchungen wurden zwei chinesische Verdächtige wegen Betrugs an der Öffentlichkeit und Geldwäsche festgenommen. Es wurden 1.5 Millionen Baht Bargeld beschlagnahmt, außerdem Eigentumsurkunden für Wohnsiedlungen im Wert von 60 Millionen Baht, Eigentumsurkunden für Eigentumswohnungen im Wert von 128 Millionen Baht, 14 Bearbrick-Figuren, 6 iPhones sowie eine Reihe von iPads, Macbooks und Markenhandtaschen.

Polizeibeamte inspizierten außerdem 16 weitere Standorte in der Wohnsiedlung, an denen sich die gesuchten Suchorte befanden. Bei diesen Kontrollen wurden Luxusautos, Dokumente, Eigentumsurkunden und Bargeld beschlagnahmt.

Die Aktion wurde eingeleitet, nachdem die Polizei Informationen von Opfern erhalten hatte, die behaupteten, Betrüger hätten gefälschte Social-Media-Profile genutzt, um mit ihnen in Kontakt zu kommen. Die Betrüger ermutigten sie dann, in gefälschte Handelsplattformen für digitale Währungen oder Vermögenswerte zu investieren, was als „Hybrid-Betrug“ bekannt ist. Nach Angaben der Polizei ist den thailändischen Opfern ein Schaden von 35 Millionen Baht entstanden.

Thailändische Beamte haben sich in dieser Angelegenheit auch mit dem FBI, dem Geheimdienst und dem Heimatschutzministerium der USA abgestimmt, da es zwei Fälle in den USA und einen Fall im Vereinigten Königreich gibt, an denen dieses Betrügernetzwerk beteiligt war – der Schadenswert aus den drei Fällen belaufen sich auf etwa 3 Milliarde Baht. Die Beamten gehen davon aus, dass es noch viel mehr Opfer gibt und dass der Gesamtwert der Verluste wahrscheinlich 1 Milliarden Baht erreicht hat.