Pattaya —
Eine Frau thailändischer Staatsangehörigkeit wurde in Bangkok festgenommen, weil sie angeblich Menschen dazu verleitet hatte, in betrügerische Immobilieninvestitionen zu investieren, was nach Angaben der Polizei einen finanziellen Gesamtschaden von mehr als 100 Millionen Baht zur Folge hatte.
Die Verdächtige wurde aufgrund des am 28. Dezember 2022 erlassenen Haftbefehls des Gerichts von Pattaya festgenommen. Sie wurde auch aufgrund von elf weiteren Haftbefehlen gesucht, teilte die festnehmende Polizei am Samstag, dem 11. September, mit.
Die 46-jährige Thailänderin, die nur als Frau Warinnicha oder Khun Ao identifiziert wurde, wurde beschuldigt, eine Verschwörung zur Täuschung der Öffentlichkeit geplant und falsche Informationen in ein Computersystem eingegeben zu haben, wie es im Haftbefehl des Gerichts in Pattaya heißt. Sie sei in verschiedenen Immobilienartikeln über das Projekt als Geschäftsführerin der Entwicklung und des Unternehmens beschrieben worden, ihre tatsächliche Position sei jedoch unklar, teilte die Polizei mit.
Sie wurde in einer Eigentumswohnung im Bangkoker Stadtteil Rat Burana festgenommen.
Berichten zufolge war Warinnicha Anfang 2020, auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie, in mehrere Investitionsbetrügereien verwickelt.
Angeblich nutzte sie die wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen Unternehmen und Menschen im Land allgemein konfrontiert sind, und gründete gemeinsam mit ihren Partnern eine Eigentumswohnungsbaufirma namens „The Rhine Condominium“ der Wealth Assets Group in Jomtien, Hua Hin und Cha-am mit dem Ziel, diese anzubieten Investitionsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit. Darüber hinaus vermarktete die Verdächtige ihr Unternehmen, indem sie Zahlungen in verschiedenen digitalen Währungen erhielt, und präsentierte es als neuartige Gelegenheit mit hohen Renditen.
Später stellte sich jedoch heraus, dass die tatsächlichen Erträge nicht mit den versprochenen übereinstimmten, sagte das IDMB. Darüber hinaus wurden angeblich alle vom Unternehmen des Verdächtigen ausgestellten Vorabentschädigungsschecks von den Banken abgelehnt, was zu einer großen Zahl betroffener Personen führte. Der geschätzte Gesamtschaden belief sich laut Polizei auf fast 100 Millionen Baht.
Infolgedessen reichten viele Opfer in verschiedenen Provinzen wie Bangkok, Samut Prakan und Chonburi Beschwerden ein und verfolgten rechtliche Schritte gegen den Verdächtigen.
Die Verdächtige befindet sich derzeit in Gewahrsam, während die Polizei nach ihren Komplizen sucht, von denen einige Berichten zufolge chinesische Staatsbürger sind. Warinnicha veröffentlichte gegenüber der Presse nicht sofort ein Plädoyer oder eine Stellungnahme zu den Vorwürfen.
Die Facebook- und Instagram-Seiten von Rhine wurden seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert und ihre Website leitet jetzt auf eine chinesische Bildungswebsite über Testamente weiter, wodurch Investoren ihr Geld verloren haben und auf gerichtliche Schritte angewiesen sind, sagt die thailändische Polizei. Aus diesem Grund waren etwaige Rhein-Vertreter für eine Stellungnahme zu dieser Geschichte nicht erreichbar.
Quelle: IDMB Facebook der thailändischen Regierung. Alle Behauptungen und Anschuldigungen stammen vom IDMB.
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