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Am 17. April 2024 hielten Beamte der Royal Thai Police von Mueang Thong Thani und zuständige Behörden eine Pressekonferenz zum Thema „The Purge“ ab, um transnationale Kriminelle in Hybid-Scam-Netzwerken auszurotten. Vermögenswerte im Wert von mehr als 250 Millionen Baht wurden beschlagnahmt.
Berichten zufolge kontaktierten die Verdächtigen in Zusammenarbeit mit zuständigen Behörden die Opfer wahllos auf Social-Media-Plattformen und verleiteten sie dazu, in den Handel mit Kryptowährungen zu investieren. Um jedoch zu investieren, müssen die Opfer ihr Geld zunächst auf Mule-Konten überweisen, um es in digitale Währung umzutauschen und auf gefälschten Plattformen zu handeln.
Die Beamten der Cyberpolizei untersuchten den Fall und fanden den Hauptverdächtigen, der öffentlich als Herr Shaoxian Su, ein chinesischer Staatsbürger, und seine Komplizen identifiziert wurde. Darüber hinaus stellte die Polizei eine Verbindung zu thailändischen Staatsangehörigen fest, die als Kandidaten fungierten, indem sie unter thailändischer Identität in Immobilien und andere Vermögenswerte investierten.
Nach weiteren Ermittlungen startete die Polizei „Trust No One“-Operationen in ganz Thailand, durchsuchte 72 Orte und verhaftete drei chinesische Staatsangehörige. Darüber hinaus beschlagnahmte die Polizei Luxuseigentumswohnungen, Sportwagen, Bargeld und andere Vermögenswerte im Gesamtwert von mehr als 1.9 Milliarden Baht.
Die Polizei stellte einen Zusammenhang fest, nachdem sie die finanziellen Aktivitäten von Singapurern untersucht hatte, die ebenfalls am Hybid-Scam-Netzwerk beteiligt waren.
Die Säuberungsaktion war erfolgreich, da festgestellt wurde, dass mehr als 26 Personen an dem Betrug beteiligt waren. Die Polizei beantragte Festnahme- und Durchsuchungsbefehle, um sie für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.
Darüber hinaus wurde berichtet, dass das Hybid-Scam-Netzwerk auch mit Transaktionskriminalität bei Anrufbetrug und Online-Glücksspielnetzwerken mit einem Finanzumlauf von 30 Milliarden Baht pro Jahr in Verbindung steht.
